มอลตาเพิ่มโดย FATF ในรายการเฝ้าระวังการฟอกเงิน

Home
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ

[ad_1]

วัลเลตตา, 23 มิ.ย. (รอยเตอร์) – นายกรัฐมนตรีโรเบิร์ต อาเบลา รัฐมนตรีกระทรวงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (FATF) ของมอลตากล่าวเมื่อวันพุธ (23 มิ.ย.) ถูกจัดอยู่ในบัญชีสีเทา ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของเกาะ

ในการแถลงข่าว Abela กล่าวว่าเขาคิดว่าการตัดสินใจนั้น “ไม่ยุติธรรม” และสัญญาว่าจะผลักดันการปฏิรูปตามแผนที่วางไว้เพื่อจัดการกับการกระทำผิดทางการเงิน

คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเงินระหว่างรัฐบาลในปารีสตกลงที่จะให้มอลตาอยู่ในรายชื่อเขตอำนาจศาลที่ไม่น่าเชื่อถือในระหว่างการลงคะแนนลับในช่วงต้นของวัน ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

FATF ยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ แต่ Abela ยืนยันการเคลื่อนไหวหลังจากมีข่าวหลุดออกมาในสื่อท้องถิ่น

“ในขณะที่ผมถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ยุติธรรม เราจะดำเนินกระบวนการปฏิรูปต่อไป เพราะเรากำลังดำเนินการด้วยความมั่นใจและเชื่อในธรรมาภิบาลที่ดี” เขากล่าวในการแถลงข่าวที่จัดประชุมอย่างเร่งรีบ

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปทุกอย่างที่จำเป็นในขณะที่รักษาผลประโยชน์ของชาติ เราจะไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวาง แต่จะกระชับความตั้งใจของเราในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายระหว่างประเทศ”

FATF เคลื่อนไหวหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติมานานหลายปีเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของมอลตา ซึ่งรวมถึงการขายหนังสือเดินทางของประเทศ ตลอดจนการขาดการดำเนินการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารปานามาว่ามีการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นความลับ

หัวหน้าฝ่ายค้าน Bernard Grech เรียก FAFT โหวตว่าเป็น “การลงโทษระดับชาติ” ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อภาคการเงินและการเล่นเกมที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของเศรษฐกิจ

เอกสารการทำงานที่ออกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ระบุว่า บัญชีสีเทานำไปสู่การลดเงินทุนลงอย่างมากและมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากนักลงทุนย้ายกองทุนออกจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ

Abela เปิดตัวชุดการปฏิรูปหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2020 รวมถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วยข่าวกรองและการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งข้อหาต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ณ เดือนกุมภาพันธ์ มีเพียง 19 ประเทศที่ FATF ถือว่ามี “ข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์” และอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงซิมบับเว ซีเรีย ปานามา เมียนมาร์ และแอลเบเนีย

ที่มา: รอยเตอร์

[ad_2]

Pussy777th

Pussy777th